AML-Monitoring mit KI: Limited Risk + Aufsicht
Wir nutzen KI für AML/Geldwäsche-Monitoring
Begrenztes Risiko
Rechtliche Grundlage
Artikel
Art. 6(2) EU AI ActAMLD 6 / AMLA Regulation
Praxis-Beispiele
Grenzfall
Bank nutzt KI um verdächtige Transaktionen zu flaggen für menschliche Prüfung → limited.
Pflicht-Trigger für diesen Fall
- Wirkt direkt auf natürliche Personen
- Profiling natürlicher Personen
- Entscheidungsunterstützung (Mensch im Loop)
Zusätzliche regulatorische Overlays
GDPRNDSG REVDSG CHFINMA CHBAFIN DE
Neben dem AI Act greifen für diesen Fall sektorale Vorschriften, die zusätzliche Pflichten auslösen können.
Verwandte Anwendungsfälle
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