KYC-Risk-Scoring: Limited Risk
Wir scoren KYC-Risiko mit KI
Begrenztes RisikoRange: limited / high_risk
Rechtliche Grundlage
Artikel
Art. 6(2) EU AI ActAMLD 6
Praxis-Beispiele
Grenzfall
Bank scort KYC-Risiko zur Onboarding-Priorisierung → limited.
Pflicht-Trigger für diesen Fall
- Wirkt direkt auf natürliche Personen
- Profiling natürlicher Personen
- Entscheidungsunterstützung (Mensch im Loop)
Zusätzliche regulatorische Overlays
GDPRNDSG REVDSG CHFINMA CHBAFIN DE
Neben dem AI Act greifen für diesen Fall sektorale Vorschriften, die zusätzliche Pflichten auslösen können.
Was muss konkret geklärt werden?
Ob Dein konkreter Use-Case unter Begrenztes Risiko fällt, hängt von folgenden Detailfragen ab:
- Auto-Onboarding-Ablehnung → Annex III.5(b) prüfen.
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